Archivo de marzo de 2017

I. Objetivos: Vigilar el sistema financiero y la economía nacional; Detectar y prevenir actos o transacciones que involucren dineros de origen ilícito; Investigar y perseguir actos ilegales...

Lo primero es asegurarse de que el agente con el que trabaja es competente para conseguirlo con la máxima ventaja para usted. Como mínimo...